[董事会]中工国际：第四届董事会第十九次会议决议公告
时间：2012年08月24日 18:05:46 中财网
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2012－056
中工国际工程股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十九次会议通知于2012年8月13日以专人送达、传真形式发出。
会议于2012年8月24日上午10:00在公司16层第一会议室召开，
应到董事九名，实到董事八名，董事赵立志因工作原因，书面委托董
事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的
100%。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理
年中工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国
际工程股份有限公司2012年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司2012年半年度报告》全文见巨潮
资讯网（），《中工国际工程股份有限公司
2012年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（）刊登的2012－058号公告。
3、董事骆家马龙 因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，
为关联董事，因此回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于审议公司2012年度日常关联交易调整的议案》。有
关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ com.cn）刊登的2012－059号公告。该议案需提
交公司2012年第一次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大
会上对该议案的表决权。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并
发表了独立意见。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调
整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案》。同意公司调整2012
年度中国银行综合授信额度，向中国银行申请不超过50亿元人民币
免担保综合授信额度，用于开立保函、贸易融资、银行承兑汇票、流
动资金贷款等业务，授信期限为自银行批准之日起一年。董事会授权
公司总经理签署与上述授信额度有关的文件。该议案需提交公司2012
年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
立中工国际斯里兰卡代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工
程股份有限公司斯里兰卡代表处”（China CAMC Engineering Co., Ltd.
Sri Lanka Representative Office），工作范围为：工程承包项目的市场
开发和执行。代表处注册和办公地点为科伦坡。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
立中工国际柬埔寨代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程
股份有限公司柬埔寨代表处”（China CAMC Engineering Co., Ltd.
Cambodia Representative Office），工作范围为：为执行签约项目提供
全方位支持、深入开发柬埔寨市场以及建立与当地及周边国家的项目
开发信息交流平台。代表处注册和办公地点为金边。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设
立中工国际赞比亚代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程
股份有限公司赞比亚代表处”（China CAMC Engineering Co., Ltd.
Zambia Representative Office），工作范围为：开发当地工程承包市场、
客户联系、信息沟通。代表处注册和办公地点为卢萨卡。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召
开2012年第一次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
com.cn）刊登的2012－060号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2012年8月25日
