证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2012-022
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2012年8月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2012年8月27日于上海召开了公司第五届董事会第二次会议。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由何文波董事长主持，会议听取了《关于罗泾区域情况的报告》及《关于湛江项目前期工作的报告》，通过以下决议：
1. 《2012年半年度总经理工作报告》
全体董事一致通过本议案。
2. 《关于2012年二季度末提取各项资产减值准备的议案》
公司2012年二季度末坏账准备余额44,629.97万元，存货跌价准备余额47,706.62万元，固定资产减值准备余额4,740.87万元。
全体董事一致通过本议案。
3. 《2012年半年度报告(全文及摘要)》
全体董事一致通过本议案。
4. 《关于成立工程材料销售部的议案》
全体董事一致通过本议案。
5. 《关于总经理2012年度绩效指标及目标(值)中期调整的议案》
全体董事一致通过本议案。
6. 《关于调整公司高级管理人员的议案》
因工作需要，公司副总经理蒋立诚向董事会辞去副总经理职务，公司副总经理、董事会秘书陈缨向董事会辞去副总经理、董事会秘书职务。
董事会聘请冯太国先生、储双杰先生为公司副总经理，聘请朱可炳先生为公司财务总监、董事会秘书。
由于朱可炳先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，故陈缨女士将继续履行董事会秘书的职责，待朱可炳先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后行使董事会秘书的职责。
全体独立董事对上述高级管理人员的聘任无异议，全体董事一致通过本议案。
冯太国，男，1963年3月出生，1987年华东冶金学院金属压力加工专业本科毕业，2003年获得复旦大学MBA，高级工程师。
冯先生在钢铁生产制造、质量管理等方面有丰富的经验。1987年加入宝钢，先后担任宝钢生产部钢板科科员、副科长、科长，生产部钢板室副主任、代理主任，生产部生产管制中心代理主任，生产部副部长，制造管理部副部长，条钢厂厂长，制造管理部部长，销售中心副总经理兼营销管理部总经理，宝钢分公司总经理助理，特殊钢分公司常务副总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长，2012年7月至今任宝钢股份总经理助理兼钢管条钢事业部总经理。
储双杰，男，1964年12月出生，1987年安徽工程大学机械系热加工专业本科毕业，1990年西北工业大学材料科学与工程系硕士研究生毕业，1996年上海交通大学材料科学系复合材料专业博士研究生毕业，2009年中欧国际工商学院EMBA毕业，教授级高级工程师。
储先生在钢铁生产制造、技术管理等方面有丰富的经验。1996年加入宝钢，先后担任宝钢冷轧厂工程师，冷轧部硅钢分厂副厂长、厂长，冷轧厂副厂长、厂长，硅钢部部长，宝钢分公司总经理助理兼硅钢部部长，宝钢股份总经理助理兼硅钢部部长、取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼冷轧厂厂长、新建涂镀连退项目组经理、五冷轧项目组经理，2012年7月至今任宝钢股份总经理助理
