[董事会]独 一 味：第二届董事会第二十五次会议决议公告
时间：2012年08月23日 22:13:42 中财网
证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-034
甘肃独一味生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第
二十五次会议通知于2012年8月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司
全体董事、监事。于2012年8月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公
司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年半
年度报告及其摘要》的议案。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（），《2012年半年度报告摘要》将刊登于2012年8
月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，供投资者查阅。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第
二届董事会部分董事薪酬的议案》。
为激励公司董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，经薪酬与考核委
员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状制定如下薪酬调整方
案： 1、董事长的薪酬标准为60-90万元／年（含税）。2、在公司兼任高级管理
人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准及方案领取薪酬。3、
在公司兼任其他职务的董事薪酬标准为10—25万元／年（含税）。4、以上非独
立董事均按董事津贴3万元／年（税后）另外领取。5、独立董事的津贴为6万
元／年（税后），其履行职务发生的费用由公司实报实销。
以上薪酬及津贴均实行年薪制，津贴可不按月发放，薪酬发放按照高级管理
人员薪酬管理制度考核后发放，也可根据行业状况及公司生产经营实际进行调
整。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资
讯网（）。
本议案需提交2012年度第四次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高
级管理人员薪酬方案的议案》。
为了更有效激励推进公司各项工作顺利达成目标，并充分体现各成员所任岗
位的重要性、工作的难易程度、风险的高低程度，以及所承担的经营任务，参考
公司所在行业薪资水平等因素，针对公司高级管理人员薪酬制定如下方案：总经
理酬调整为 40-60 万元/ 年（含税），公司三位副总经理、董事会秘书及财务总
监薪酬调整为15-40万元/年（含税）。
薪酬支付办法参照公司的高级管理人员薪酬管理制度考核后发放。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资
讯网（）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独
一味生物制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会的议案》。
甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会通知登于
2012年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(),供投资者查阅。
特此公告。
甘肃独一味生物制药股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月二十四日
