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[董事会]朗姿股份：第一届董事会第十八次会议决议公告

时间：2012年08月23日 17:09:38 中财网

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2012-036





朗姿股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于2012年8月15日以传
真、邮件等通知方式发出，于2012年8月22日以现场会议方式召开。会议由董事
长申东日先生主持，会议应到董事7人，实到7人；公司高级管理人员及监事会成