消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会一届二十六次会议于２０１２年８月１２日上午１０：００在公司一楼会议室召开，会议于２０１２年８月１日以直接送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员进行了通知，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，会议由董事长卢础其先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经过与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，形成了如下决议：
　　１、以赞成７票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，全体第一届董事会董事成员逐一审议第二届董事会非独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。本议案将提交２０１２年第三次临时股东大会审议。
　　鉴于公司第一届董事会董事成员的任期已届满（２００９年８月１８日－２０１２年８月１７日），根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。上述非独立董事候选人将提交公司２０１２年第三次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。
　　公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：第二届董事会成员候选名单中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生及叶远璋先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
　　２、以赞成７票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》。全体第一届董事会董事成员逐一审议第二届董事会独立董事候选人的名单，并逐一表决通过。本议案将提交２０１２年第三次临时股东大会审议。
　　鉴于公司第一届董事会董事成员的任期已届满（２００９年８月１８日－２０１２年８月１７日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，提名齐振彪先生、杨大行先生、黄洪燕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议