[董事会]晨光生物：第一届董事会第三十五次会议决议公告
时间：2012年08月13日 20:53:30 中财网
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2012-066
晨光生物科技集团股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2012年08月04日以专人送达、邮件、电话方式向全体董事发出第一届
董事会第三十五次会议通知，会议于2012年08月12日在公司会议室以
现场表决方式召开。
本次会议由董事长卢庆国先生主持，应参与表决董事九人，实际
参与表决董事九人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司2012年半年度报告及摘要已同期披露于中国证监会指定创
业板信息披露媒体。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会自2009年8月成立以来，三年任期已满，将进
行换届选举。根据《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，董事会提名委员会提名卢庆国、刘英山、关庆彬、周静、李月
斋、卢平、齐庆中、卫新江、李恩等 9 人作为第二届董事会董事候
选人，其中齐庆中、卫新江、李恩为独立董事候选人（候选人简历附
后）。
公司独立董事就董事会换届选举的议案发表了独立意见，请详见
证监会指定的信息披露网站。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议
后，提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需
提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票选举。
三、审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记
变更的议案》
根据公司的生产经营发展情况，需变更公司生产经营范围；另外
根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司有关事项的通知》
等相关文件的要求，公司对公司章程的相关内容进行修改，同时提请
股东大会授权董事会办理公司营业范围、章程等工商变更登记相关事
宜。
表决结果：同意九票；反对零票；弃权零票。
本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈认真贯彻落实现金分红有关事项的工作
方案〉的议案》
详细内容详见
