[股东会]华夏幸福:2012年第六次临时股东大会会议资料
时间:2012年08月23日 22:18:49 中财网
华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第六次临时股东大会 会议资料 (600340) 二零一二年八月三十日 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第六次临时股东大会会议议程 会议时间:2012年8月30日(星期四)上午10 时 会议地点:固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50米) 主 持 人:董事长王文学先生 (一) 董事长王文学先生宣布本次股东大会须知并宣布会议开始 (二) 董事会秘书报告会议出席情况 (三) 董事长王文学先生宣布提交本次会议审议的议案 1. 《关于修订部分条款的议案》 2. 《对下属子公司核定担保额度的议案》 (四) 股东、股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 监票人公布表决结果 (七) 董事长王文学先生宣读股东大会决议 (八) 见证律师宣读股东大会见证意见 (九) 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议上签字 (十) 董事长王文学先生宣布股东大会结束 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第六次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定,现将本次会议注意事项宣布如下: 一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括 股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次 会议。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记,登记后的发言顺序 按其所持表决权的大小依次进行。 四、股东发言时,应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、本次股东大会会议议案为: 1、《关于修订部分条款的议案》 2、《对下属子公司核定担保额度的议案》 其中,根据《公司章程》规定,议案1为特别决议事项,由出席会议的股东 (包括股东代理人)所持股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事 项,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。 六、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢 迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 七、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时,只能选择“同 意”、“反对”或“弃权”之一,并在相应意见前的方框内打“√”,如不选或 多选,视为对该项议案投票无效处理。 华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2012年8月30日 一、《关于修订部分条款的议案》 各位股东及股东代表,本议案具体内容如下: 原《公司章程》(2012年第四次临时股东大会审议通过)中关于利润分配条款: 第一百五十三条 公司可