消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年８月２０日下午１５：００在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于２０１２年８月９日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事１１人，实际参加会议董事１１人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年半年度报告及其摘要》。
　　《２０１２年半年度报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　《２０１２年半年度报告摘要》（公告编号：２０１２－０２３）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　（二）以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年半年度资本公积金转增股本的预案》。