消费导刊

  　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第五次会议通知于２０１２年８月１６日以电子邮件的形式发出，于２０１２年８月２３日以通讯表决的方式召开，会议发出表决票９份，收回有效表决票９份。本次会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
　　二、会议审议议案情况
　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
　　１、审议通过了关于公司２０１２年半年度报告的议案
　　（１）《２０１２年半年度报告全文》
　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。
　　（２）《２０１２年半年度报告摘要》
　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。
　　（３）《２０１２年半年度财务报告》
　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。
　　上述详细内容请见２０１２年８月２４日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
　　２、审议通过了关于公司对外投资的议案
　　经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。
　　对外投资详细内容请见２０１２年８月２４日公司刊登于《证券时报》、《上海