消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２０１２年８月２１日上午９：３０在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于２０１２年８月１３日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
　　一、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１２年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》的议案。
　　全文详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权
　　二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司２０１２年半年度利润分配预案》。
　　截止２０１２年６月３０日，公司共实现净利润为６７，２６６，１０２．０３元，提取盈余公积金后，加上年初未分配利润４２５，１３６，３３１．０８元，减去本年度已实施分配３４，８５４，５４０ 元，实际可供股东分配利润共计为４５７，５４７，８９３．１１元。
　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司２０１２年上半年度盈利情况，２０１２年半年度利润分配预案为：
　　以２０１２年６月３０日的公司总股本４６４，７２７，２００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币 １．００ 元（含税），共计 ４６，４７２，７２０元。
　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
　　本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《新建物流库项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案。
　　公司拟在大连市金州区华家厂区新建８万吨物流库（冷库）项目，该项目总投资９９，２２２．６０万元，拟向国家开发银行股份有限公司申请贷款６亿元，期限１５年。
　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《大连天宝绿色食品股份有限公司新建物流库（冷库）项目、冰淇淋项目公告》
　　表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权
　　本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。
　　四、审议通过了《新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目及向国家开发银行股份有限公司申请贷款》的议案。
　　公司拟在大连市金州区华家厂区新建大豆植物蛋白冰淇淋加工项目，即在原有冰淇淋二期项目新增冰淇淋生产加工设备等，该项目总投资（包含冰淇淋