消费导刊

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１２年８月１５日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１２年８月３日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事９人，实到董事８人。公司副董事长范朝明先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。
　　详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》。
　　五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。
　　六、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司高级管理人员职业道德规范＞的议案》。
　　七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司组织架构管理办法＞的议案》。
　　八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司战略管理办法＞的议案》。
　　九、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司年度经营计划管理办法＞的议案》。
　　十、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司融资管理办法＞的议案》。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司对外投资管理办法＞的议案》。
　　十三、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司对外担保管理办法＞的议案》。
　　十四、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司财务会计制度＞的议案》。
　　十五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》。
　　原章程第一百五十五条现修改为：
　　第一百五十五条
　　（一）公司利润分配政策的基本原则
　　１、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
　　２、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
　　３、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
　　（二）公司利润分配具体政策
　　１、利润分配的形式
　　公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
　　２、公司进行现金分红的具体条件和比例
　　除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的１０％。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。
　　重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。
　　３、公司发放股票股利的具体条件
　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
　　（三）公司利润分配方案的审议程序
　　公司的利润分配方案由董事会秘书拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
　　公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
　　（四）公司利润分配政策的变更
　　如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十六、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
　　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。
　　十九、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于向华夏银行北京科技金融部申请综合授信额度的议案》。
　　为促进公司及下属全资子公司的发展，满足日常经营活动的需要，公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向华夏银行北京科技金融部申请１３，８００万元综合授信额度（包含贷款、银行承兑汇票、保函和国内信用证），期限１年，用于补充流动资金。
　　其中，本公司申请１１，０００万元最高授信额度，采用信用方式；两家全资子公司分别申请１，４００万元最高授信额度，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。
　　该授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生（亦为全资子公司的法定代表人）全权代表公司及子公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议等法律文件。
　　二十、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。
　　特此公告。
　　北京京运通科技股份有限公司董事会
　　２０１２年８月１５日
　　北京京运通科技股份有限公司
　　２０１２年第一次临时股东大会会议通知
　　重要内容提示：
　　●现场会议召开时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１：３０
　　●网络投票时间：２０１２年９月３日（星期一）上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００
　　●现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室
　　●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
　　●股权登记日：２０１２年８月２７日
　　北京京运通科技股份有限公司定于２０１２年９月３日召开２０１２年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议时间：２０１２年９月３日（星期一）下午１：３０
　　（三）会议地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室
　　（四）会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
　　二、会议审议事项
　　本次会议将审议以下议案：
　　（一）《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》；
　　（二）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
　　（三）《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；
　　（四）《关