[股东会]天科股份：2012年第二次临时股东大会会议资料
时间：2012年08月21日 21:31:54 中财网
四川天一科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议资料
2012年8月21日
四川天一科技股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2012年8月24日（星期五）上午10:00
会议召开地点：公司主楼二楼会议室
会议召集人：天科股份董事会
出席会议人员：股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；公司
聘请的法律顾问和相关人员。
会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
主持人：董事长古共伟
会议议程：
一、主持人主持召开会议，律师确认出席股东大会的股东资格报主持人。
二、主持人宣读出席本次股东大会股东资格审查报告。
三、审议本次股东大会议案
1、关于选举第五届董事会董事的议案；
2、关于选举第五届监事会监事的议案；
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、宣读并鼓掌通过股东发言办法 。
五、股东发言。
六、提名并举手表决计票人、监票人（律师、股东代表、监事代表共同负责计
票、监票）。
七、股东填写表决票
八、休会、计票、监票并出表决结果。
九、会议继续，主持人宣读表决结果。
十、律师出具见证意见
十一、与会董事签署股东大会会议决议 。
十二、主持人宣读股东大会决议 。
十三、与会董事签署股东大会会议记录，会议结束。
议案一：关于选举第五届董事会董事的议案；
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据本公司股东中国昊华化工（集团）
总公司（持有公司23.13%股份）的推荐，董事会提名古共伟、曾加、周江宁、
王晓东为第五届董事会非独立董事候选人，林万祥为独立董事候选人；根据本
公司股东盈投控股有限公司（持有公司22.79%股份）的推荐，董事会提名李书
箱、魏丹为第五届董事会非独立董事候选人，余关健、张维宁为独立董事候选
人。简历附后。
公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意
见。独立董事候选人已报上海证券交易所进行资格审查。
公司第五届董事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经2012年8月8日第四届董事会第四十五次（通讯）会议审议通
