[股东会]凯乐科技：2012年第一次临时股东大会会议资料
时间：2012年08月21日 21:32:36 中财网
湖北凯乐科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会会议资料
湖北凯乐科技股份有限公司
2011年度股东大会议程
时间：2012年8月27日（星期一）上午9：00
地点：公安县公司总部二楼会议室
主持：董事长朱弟雄先生
一、董事兼董秘陈杰先生宣读《会议规则》；
二、董事杨克华先生宣读《关于修改的议案》；（议案一）
三、总会计师苏忠全先生宣读《关于制定的议案》；（议
案二）
四、副总经理李本林先生宣读《关于制定的议案》；（议案三）
五、副董事长王政先生宣读《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公
司发行中小企业私募债券提供担保的议案》；（议案四）
六、董事邹祖学先生宣读《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司
发行不超过8000万元黄山头窖藏基金产品提供担保的议案》；（议案五）
七、董事周新林先生宣读《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款
进行担保的议案》；（议案六）
八、股东对以上议案进行质询；
九、报告出席会议的股东人数、代表股份总数；
十、推举监票人，股东及股东代表对监票人提名进行表决（举手方式）；
十一、股东对以上议案进行表决、投票；
十二、监票人和工作人员统计表决情况；
十三、宣布表决结果；
十四、律师宣读关于本次大会的法律意见书；
十五、宣布大会结束。
二○一二年八月二十七日
议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东代表：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发［2012］37号）及湖北证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（鄂证监公司字［2012］26号）文件精神和要求，为加强投资者合理回
报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公
司利润分配事项的决策程序和机制，董事会决定修改公司章程有关条款，具体如
下：
修改第一百五十五条
原文：
“利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上
正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分
配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司向原有股东配售股份、向不特定对象公开募集股份或公开发行可转换公
司债券时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年
均可分配利润的百分之十至百分之三十。具体分配比例由董事会根据公司经营状
况拟定，报股东大会审议决定。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。”
改为：
公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则
