消费导刊

  　　青海盐湖工业股份有限公司五届八次董事会会议通知于２０１２年８月９日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于２０１２年８月２０日上午９：００时，在青海省格尔木市黄河路２８号公司办公楼１６楼会议室召开，应到董事１１人，实际到会董事８人，冯志斌、冯明伟、曹大岭董事因外地出差分别委托安平绥、李小松、王兴富董事参会并进行表决。会议由董事长安平绥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
　　一、审议２０１２年半年度报告全文及摘要的议案
　　表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。
　　表决结果：通过
　　二、审议公司申请银行贷款的议案
　　公司根据公司生产经营的资金需求及原贷款资金到期后的续贷，公司需续贷和新增贷款共计人民币２３．８１亿元，需向商业银行采取信用贷款方式新增流动资金贷款６亿元（其中：中国银行贷款３亿元，中国建设银行贷款３亿元），向招银租赁公司采用５年期售后回租方式融资５亿元；需向商业银行采取信用贷款方式续贷贷款１２．８１亿元（其中：中国银行续贷流动资金贷款４亿元整，中国建设银行、中国农业银行续贷中长期流动资金贷款５．８１亿元、３亿元整）。
　　表决情况：１１票赞成，０票弃权，０票反对。
　　表决结果：通过
　　三、审议对全资子公司追加投资的议案
　　（一）对子公司青海盐湖新域资产管理有限公司追加投资的议案
　　青海盐湖新域资产管理有限公司（以下简称“新域公司”）于２００８年５月成立，系本公司的全资子公司，主要从事运营商业、服务业和水泥产品制造，近几年由于设备更新和改造等投入了大量资金，为支持新域公司的发展，公司决定将对新域公司追加不超过５２０７０万元的投资，其中４９０７０万元债务转为对其的追加投资，同时将３０００万元房产作为对其追加的投资，以减轻压力，便于更好的发展。
　　（二）对子公司青海盐湖海润酒店有限公司追加投资的议案
　　青海盐湖海润酒店有限公司成立于２０１０年３月，注册资本２０００万元，是本公司之全资子公司。为增强海润酒店资产实力，提升其管理能力和酒店业的竞争能力，公司将位于青海省西宁市胜利路１９号的盐湖大厦１层至１７层客房资产约７０００万元及１０００万元货币资金追加对海润酒店的投资。
　　表决情况：１１票赞成，０