股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2012-045
转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2012-045
中海发展股份有限公司
2012年第十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，连同其附属公司，统称“本集团”）二〇一二年第十三次董事会会议于2012年8月21日在上海市东大名路670号公司本部召开。会议由公司副董事长张国发先生主持，应出席会议董事10名，实际出席会议董事6名，董事长、执行董事李绍德先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事许立荣先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因公出差未能出席此次董事会会议，委托执行董事张国发先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因公出差未能出席此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、王武生先生代为行使表决权；该四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对七项议案均投赞成票（关联董事对关联交易回避表决后为六项）；公司候任董事丁农先生、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司二〇一二年上半年度财务报告的议案》
二、《关于公司二〇一二年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2012年半年度报告全文及摘要已在上海证券交易所网站（）及公司网站（）刊登；公司2012年半年度报告摘要已在《上海证券报》和《中国证券报》刊登。
三、《关于公司2012年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》
有关本公司2012年上半年度募集资金存放与使用的具体情况请参考本公司同日发布的临2012-047号公告-《中海发展股份有限公司关于2012上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、《关于向天津中海华润航运有限公司增资的议案》
董事会批准向本公司持股51%的天津中海华润航运有限公司增资人民币1.02亿元。
五、《关于处置“红旗201”轮等五艘散货船的议案》
董事会批准将5艘约9.6万载重吨到龄（30年以上船龄）散货船报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则，决定船舶处置事宜。
六、《
