消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知已于２０１２年８月１３日以电子邮件方式送达全体董事。２０１２年８月１７日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　与会董事审议并形成如下决议：
　　一、会议以７ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于＜２０１２年半年度报告＞及其摘要的议案》。
　　《２０１２年半年度报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　《２０１２年半年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于对控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。
　　《关于公司召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　特此公告。
　　深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
　　二○一二年八月十七日
　　证券代码：００２２８９    证券简称：宇顺电子    编号：２０１２－０３8
　　深圳市宇顺电子股份有限公司
　　关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　１、会议召集人：公司董事会。
　　２、公司第二届董事会第二十三次会议于２０１２年８月１７日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　３、会议召开日期和时间：
　　现场会议时间：２０１２年９月６日（星期四）上午１０：００
　　４、会议召开方式：现场投票
　　５、出席对象：
　　（１）截至２０１２年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理