消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东广弘控股股份有限公司于2012年8月8日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第四次会议会议通知，会议于2012年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并通过如下决议：
　　一、审议通过公司2012年半年度报告及其摘要。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案。
　　根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计机构，为本公司提供2012年度财务报表审计等服务，审计费用为55万元。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案。
　　根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构，负责公司2012年度内部控制审计工作，审计费用为30万元。
　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
　　本项议案尚须提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案。
　　根据广州市政府《关于加快推进“三旧”改造工作的意见》的规定和精神，为加快公司产业转型升级步伐，充分盘活公司存量资产的价值，公司属下广州市番禺嘉兴食品有限公司（本公司直接、间接持有其100%股权）拥有的番禺区市桥街北桥路1号地