[股东会]*ST南纺：2012年第二次临时股东大会会议资料
时间：2012年08月21日 21:32:11 中财网
南京纺织品进出口股份有限公司
2012年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2012年8月29日
目 录
2012年第二次临时股东大会会议须知.............2
2012年第二次临时股东大会会议议程.............3
2012年第二次临时股东大会议案一：关于第七届董事会换届选举的
议案...........................4
2012年第二次临时股东大会议案二：关于第七届监事会换届选举的
议案...........................7
2012年第二次临时股东大会议案三：关于修改《公司章程》的议
案........................... 9
2012年第二次临时股东大会议案四：关于购买董事、监事及高管责
任险的议案....................... 13
2012年第二次临时股东大会议案五：关于确定独立董事津贴的议
案........................... 14
南京纺织品进出口股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称
“公司”）2012年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知
通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提
问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见
填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数
量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发
言一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答
股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东及股东代理人以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权。出席股东大会的股东及股东代理人,应当对
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
南京纺织品进出口股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2012年8月29日上午10：00
会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦403会议室
会议内容：
第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；
第二项：（1）审议《关于第七届董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于第七届监事会换届选举的议案》；
（3）审议《关于修改的议案》；
（4）审议《关于购买董事、监事及高管责任险的议案》；
（5）审议《关于确定独立董事津贴的议案》。
第三项：股东发言和股东提问；
第四项：推选监票人、计票人；
第五
