本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十届董事会第八次会议于2012年8月16日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项:
一、审议通过了公司2012年半年度报告正文及摘要
公司2012年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2012年8月16日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-029号
西王食品股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十届监事会第六次会议于2012年8月16日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项:
一、审议通过了公司2012年半年度报告正文及摘要
公司2012年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票3票,反对0票,弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
2012年8月16日