证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2012-029
梅花生物科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年8月17日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2012年8月8日以公司办公系统RTX或邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过如下议案：
1.关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于2012年半年度利润分配方案（预案）的议案
根据公司2012年半年度财务报告（未经审计），2012年上半年归属于母公司所有者的净利润281,374,742.57元，加上年初未分配利润2,120,176,914.69元，2012年上半年末未分配利润2,401,551,657.26元。公司2012上半年拟进行利润分配，预案如下：
拟以2012年6月30日公司总股本2,708,236,603股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），预计分配利润270,823,660.30元。
2012年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。
公司独立董事认为2012年半年度利润分配方案（预案）符合《公司章程》的规定，同意提交股东大会审议。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
3.关于公司在额敏投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案
为充分利用塔城地区区位优势以及周边丰富的资源优势，实现公司的可持续发展，本着“平等、互利、互惠、互补、共赢”的原则，经双方友好协商，公司和额敏县人民政府拟签署投资协议:公司拟在新疆额敏县工业园区计划一期投资20亿元人民币，建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目。
（1）项目建设内容为30万吨/年复混（合）肥料综合项目装置，主要产品包括复混（合）肥料、谷氨酸，以及为复混（合）肥料生产和拟建其他项目提供配套原
