股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-020
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司三位监事与高级管理人员列席了会议。
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2012年半年度报告及摘要。
二、 审议通过《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、 审议通过《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2012年半年度利润分配预案，并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议。公司2012年半年度利润分配预案：
2012年1-6月公司实现母公司净利润620,826,402.25元，年初留存的未分配利润1,088,973,990.99元， 2012年4月份向全体股东按每十股分配现金股利7元（含税），共计派发现金703,500,000.00元（含税）,截至2012年6月30日，公司可供股东分配的利润为1,006,300,393.24元；公司拟以现有股本1,005,000,000股为基数，向全体股东每十股分配现金股利2.9元（含税），共计派发现金291,450,000.00元（含税），剩余未分配利润714,850,393.24元结转下次分配。
四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程利润分配相应条款进行修改，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
五、 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币贰拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，融资余额为本公司实际融资金额减去本公司为办理融资业务所需的保证金、质押存款和票据贴现金额。董事会同意授权公司经营班子负责办理该项业务，有效期为贰年。
六、 审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意于2012年9月17日上午9：30在公司住所召开公司2012年第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2012-021
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十四次会议于2012年8月17日在杭州召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以投票表决的
