[董事会]东信和平：第四届董事会第十六次会议决议公告
时间：2012年08月17日 17:35:55 中财网
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-26
东信和平科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于
2012年8月5日以书面和传真方式发出，2012年8月16日上午09:00开始在杭州新新
饭店以现场表决方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9人，实到
董事8名，董事钟惠先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托董事杨有为先生代为
出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员
列席了会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年半年度报告》
全文及其摘要。《2012年半年度报告摘要》（2012-25号）内容详见2012年8月18日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的公告；《2012
年半年度报告全文》、《2012年半年度财务报告》内容刊登于2012年8月18日巨潮资讯
网。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司创新海岸
项目预算调整的提案》。
同意公司以自有流动资金9,152.19万元投入东信和平科技创新海岸工业厂房及配套
土建安装工程项目，项目总建设面积 42,469.75平方米。
公司第三届董事会第二十二次会议审议同意公司以自有流动资金5,740.90万元投入
科技创新海岸工业厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积35,232.52平方米（内
容详见刊登于2010年8月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
的公告）。后因珠海市高新区对该地块进行规划调整，规划调整后公
司对该项目进行了重新设计规划，调整后的项目总建设面积由原35,232.52平方米增加
到42,469.75平方米，项目投资预算由原5,740.90万元增加到9,152.19万元。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立东信
和平（印度尼西亚）有限公司的提案》。内容详见2012年8月18日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《对外投资公告》（2012-27
号）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让东信和平
（俄罗斯）有限公司持有的As-Test股份有限公司74.99%股权的提案》。同意公司转让
东信和平（俄罗斯）有限公司持有的As-Test公司全部74.99%的股权，转让价格为76170
卢布（最新汇率：1人民币元=5.0078 俄罗斯卢布）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》。同意聘任宋钢先生担任公司副总裁（简历附后）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司分红管理制度》。
内容详见2012年8月18日刊登于及巨潮资讯网（）的《公司分红
管理制度》。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《未来三年股东回报
规划》。并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议表决。内容详见2012年8月
18日刊登于及巨潮资讯网（）的《未来三年股东回报规划》。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程
的提案》。并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议表决。（附：章程修正案）
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2012
年第二次临时股东大会的提案》。同意由董事会召集于2012年9月6日召开公司2012
年第二次临时股东大会，审议 《关于制定未来三年股东回报规划的提案》、《关于修改
公司章程的提案》。内容详见2012年8月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（）的《关于召开2011年度股东大会的通知》（2012-28
号）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十八日
附件1：宋钢先生简历
宋 钢：男，生于1968年，籍贯辽宁，研究生学历。曾任珠海市金邦达保密卡有限
公司总经理，金邦达宝嘉控股有限公司执行副总裁。宋钢先生未持有公司股票，与上市
公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》规定禁止担任高管职务的情形，以及被中国证监会及其派出机构的惩
戒和证券交易所处罚的情形。
附件2：《章程》修正案
东信和平科技股份有限公司
《章程》修正案
（经公司2012年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议通过）
一、公司《章程》第七十七条 “下列事项由股东大会以特别决议通过：”第（五）
款之后增加一款作为第（六）款：“（六）公司分红政策变更或调整；”原第（六）款
相应调整为第（七）款。
二、公司《章程》第一百一十二条“独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。”
第（一）款第7条之后增加一条作为第8条：“公司分红政策变更或调整；”原第8条、
第9条相应调整为第9条、第10条。
三、公司《章程》第一百七十六条 “最近三年以现金累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”之后增加一段：“在公司未分配利润为正、
报告期净利润为正，以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、任
意公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金
方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”
