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[董事会]联建光电：第三届董事会第一次会议决议公告

时间：2012年08月17日 18:01:56 中财网

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-045

深圳市联建光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议通知于2012
年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2012年8月16日在深圳市宝安区68区
留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表
决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，全体董事参加现场会议。会议由董
事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董
事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会成员共同推举，选举刘虎军
先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

刘虎军先生简历见公司于2012年7月31日刊登于巨潮资讯网的第二届董事会第二十一
次会议决议公告。

本议案表决结果：9