消费导刊

  　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年８月１６日在公司四楼会议室召开，会议于２０１２年８月６日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事３人，实到监事３人，占全体监事人数的１００％。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事主席周国良先生主持。
　　全体监事审议通过了如下决议：
　　１、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于审议＜公司２０１２年半年度报告全文及摘要＞的议案》
　　经审议，监事会认为公司２０１２年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司２０１２年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本半年度报告全文及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
　　经审议，监事会认为公司修改章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证券监督管理委员会【２０１２】３７ 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局印发的浙证监上市字［２０１２］１３８ 号文《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的要求，同意对《公司章程》中利润分配政策条款进行修改。修改内容详见《公司章程修订对照表》。
　　《公司章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。
　　３、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》的议案》
　　经审议，监事会认为本次分红回报规划是公司在充分考虑股东、投资者特别是中小投资者的合理要求和意见的情况下并综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上制定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
　　《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　本议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会审议。
　　备查文件
　　１、公司第二届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江道明光学股份有限公司
　　监事会
　　２０１２年８月１６日
　　证券代码：００２６３２    证券简称：道明光学    公告编号：２０１２－０３２
　　浙江道明光学股份有限公司
　　关于年产１２０００万平方米离型材料生产线建设项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、项目投资概述
　　浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）在开展反光材料主营业务的同时，一直以来十分注重部分重要原材料如高性能玻璃微珠、高性能合成树脂及离型纸的自主研发和生产，公司自主生产关键核心原材料使产品拥有更好的成本优势且生产用原材料完全根据公司产品研制，匹配性更强