消费导刊

  　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于２０１２年８月６日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１２年８月１６日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事１３名，实际到会董事１３名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
　　一、审议通过了《公司２０１２年半年度报告及摘要》
　　半年报全文及摘要刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同时刊载于证券时报。
　　赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票。
　　二、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　《公司董事会议事规则》修改的条款请见本公告附注，修改后的《公司董事会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票
　　三、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
　　《公司股东大会议事规则》修改的条款请见本公告附注，修改后的《公司股东大会议事规则》全文刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票
　　四、审议通过了《变更公司总工程师的议案》
　　公司总工程师由王兴昌先生变更为孙志中先生，详情见与本公告同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于变更公司总工程师公告》
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