消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月６日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知。会议于２０１２年８月１６日下午在嘉事堂药业股份有限公司总部二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 １１ 名，实到 １１ 名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代表列席了会议。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
　　１、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
　　经公司董事会提名委员会提名，选举丁元伟先生（简历见附件）为第四届董事会董事长，谷奕伟先生（简历见附件）为第四届董事会副董事长，任期三年，自２０１２年８月２６日至２０１５年８月２５日。
　　表决结果：选举丁元伟先生为第四届董事会董事长的同意１１票、反对０票、弃权０票；选举谷奕伟先生为第四届董事会副董事长的同意１１票、反对０票、弃权０票。
　　２、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》
　　选举独立董事刘建华先生、熊焰先生、董事谷奕伟先生为提名委员会委员，并推举独立董事刘建华先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期三年且与第四届董事会董事任期相同。
　　表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
　　３、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》