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  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　沈阳博林特电梯股份有限公司（以下称“公司”） 于２０１２年８月９日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。２０１２年８月１５日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事９人，现场出席董事５人、以电话形式出席本次会议的董事４人：戴璐、盛伯浩、沈艳英、李守林；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
　　（一）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司重大信息内部保密制度＞的议案》。
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　　（二）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。
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　　（三）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司年报信息披露重大差异责任追究制度＞的议案》。
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　　（四）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司外部信息报送和使用管理制度＞的议案》。
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　　（五）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司子公司管理制度＞的议案》。
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　　（六）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于＜沈阳博林特电梯股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度＞的议案》。
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　　（七）以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《沈阳博林特电梯股份有限公司２０１２年半年度报告》。
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　　（八）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于向中国银行南湖支行申请授信额度（贷款、银行承兑汇票、保函）的议案》。
　　公司与中国银行南湖支行签订了由沈阳远大铝业集团有限公司对公司进行担保的《授信合同》，有效期为２０１１．１０．２７－－２０１２．０９．１４，金额为２亿。授信将要到期，公司拟重新向中国银行南湖支行申请综合额度为２亿元的授信，其中：流动资金贷款额度８０００万元，银行承兑汇票额度８０００万元，保函额度４０００万元。
　　（九）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于向广发银行沈河支行申请授信额度（贷款、银行承兑汇票、保函）的议案》。
　　公司于２０１１年１１月与广发银行沈河支行（以下称“沈河支行”）签订了授信金额为１亿元的《授信合同》，由沈阳远大铝业集团对公司进行担保，。授信将要到期，公司拟向沈河支行申请流动资金贷款２亿元的授信，其中银行承兑汇票、保函可以攒用流贷额度。
　　（十）以９票通过，０票反对，０票弃权，全体董事一致审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
　　截至２０１２年７月３１日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　依据《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司同意以募集资金４，７９５．８４万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金，公司独立董事事前已认可本议案，保荐机构也出