消费导刊

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中科英华高技术股份有限公司于２０１２年８月１０日发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，２０１２年８月１６日会议在本公司会议室如期召开，应出席董事９人，实际出席董事８人，董事李滨耀先生因公务原因委托董事吕薇秋女士出席并表决，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　会议审议通过如下事项：
　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度报告正文及摘要》
　　半年度报告及其摘要内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
　　专项报告内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟终止受让吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司３，０００ 万股股权的议案》
　　２０１０年６月９日，公司第六届董事会第十一次会议上审议通过了《公司拟出资不超过７，６５０ 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的天治基金管理有限公司３，０００万股股权的议案》，并于２０１０年７月１２日公司与中国吉林森林工业集团有限责任公司Ｉ（下称“森工集团”）签订《股权转让协议》。根据协议，公司出资７，６５０ 万元人民币受让森工集团持有的天治基金管理有限公司（下称“天治基金”）３，０００ 万股股权（占该公司总股本２３．０８％），收购价格每股２．５５ 元。
　　中国吉林森林工业集团有限责任公司是我国第一家大型国有控股森工企业，是中国四大森工集团之一，是国家重要商品材生产基地。公司注册资本５０，５５４万元，公司地址：长春市人民大街４０３６ 号。经营范围：森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、 针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材 料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外举办类企业；汽车租赁。
　　天治基金管理有限公司（ＣＨＩＮＡ ＮＡＴＵＲＥ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ）成立于２００３ 年５ 月２７ 日。目前该公司注册资本为１３，０００ 万元，住所：上海市延平路８３ 号５０１－５０３ 室。本次股权转让前，吉林省信托投资有限责任公司出资６，０００万元，占该公司总股本的４６．１６％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资５，０００万元，占该公司总股本的３８．４６％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资２，０００万元，占该公司总股本的１５．３８％。
　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１０］１３２ 号审计报告。截至２０１０ 年３ 月３１ 日，天治基金总资产８２，０１８，５７５．０１ 元，净资产７８，５００，４８６．５０ 元。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字［２０１０］第１０