消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会于２０１２年８月１６日（星期四）上午１０：００在长沙市车站北路４５９号证券大厦１０楼会议室召开了第十七次会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事１１人，实到董事１１人。董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽；独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜出席了本次会议。本公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
　　一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及摘要。
　　本议案的详细内容见本公司于２０１２年８月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年半年度报告》摘要及刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及其摘要。
　　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供财务资助的议案》。
　　本议案的详细内容见本公司于２０１２年８月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对控股子公司提供财务资助的公告》。
　　本公司董事、产业总监张秀宽先生为安徽隆平高科种业有限公司股东。在董事会审议本议案时，张秀宽先生作为关联董事已回避表决。
　　本议案的表决结果是：１０票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
　　三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司提供财务资助的议案》。
　　本议案的详细内容见本公司于２０１２年８月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对控股子公司提供财务资助的公告》。
　　本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过此项议案。
　　四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为四川隆平高科种业有限公司提