消费导刊

  　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南方建材股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１２年８月１４日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年８月３日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
　　一、审议《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３８公告）
　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
　　二、审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３９公告）
　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
　　本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。
　　三、关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的提案（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４１公告）
　　董事会决定于２０１２年９月４日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。
　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
　　特此公告
　　南方建材股份有限公司董事会
　　二０一二年八月十五日
　　证券代码：０００９０６    证券简称：南方建材    公告编号：２０１２－３９
　　南方建材股份有限公司
　　关于对控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、对外担保情况概述
　　南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于２０１２年８月１４日以通讯方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 ９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。
　　公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司（以下简称“高星物流园”）在物流基地的建设过程中所需资金量较大，为保障物流基地建设资金的需要，拟向银行申请长期项目贷款，此项目贷款将以高星物流园项目土地（土地证编号为：望国用（２０１２）第１１５号，望国用（２０１２）第１１６号）及地面建筑物做抵押，并由双方股东按股比进行担保。为支持其发展，公司拟对高星物流园该长期项目贷款提供２６，０１０万元的担保，高星物流园另一股东湖南海仑国际实业有限公司将按股比为其提供对等的担保。
　　公司第五届董事会第五次会议已审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　名 称  湖南高星物流园发展有限公司
　　住 所&nbs