证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-021
烟台东诚生化股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2012年8月5日以电子邮件等方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事4人，应到董事温雷先生因公务出差不能参加该次董事会，特委托公司董事长由守谊先生代为参加该次会议并投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。
《2012年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（），《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。
(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。
内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。
独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》及民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。
同意聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。
内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会
2012年8月15日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-022
烟台东诚生化股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会正式聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，董事会秘书任职期限至本届董事会期满为止。
白星华先生简历如下：
白星华，男，中国籍，无永久境外居留权。1979年出生，毕业于天津大学，本科学历。2001年7月起，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理；正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司总经理办公室主任、投资发展总监。
截至目前，白星华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他
