[董事会]盛通股份：第二届董事会2012年第三次会议决议公告
时间：2012年08月16日 22:54:33 中财网
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2012032
北京盛通印刷股份有限公司
第二届董事会2012年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2012年8月5日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2012年8月16日在北京盛通印刷股份有
限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席7名（其中董事董颖委托董事长贾
春琳代为出席，独立董事王德茂委托独立董事李琛代为出席，并对本次会议审议
事项行使表决权）。
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：
1、《2012年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2012年半年度报告》及其摘要全文刊登于公司指定信息披露媒体中国证
券报、证券时报，编号2012035；《2012年半年度报告》及其摘要全文刊登于公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须2012年第二次临时股东大会批准。详细内容见同日中国证券报、
证券时报及深圳交易所指定网站（）《北京盛通印刷
股份有限公司章程》的修订。
3、《关于重新制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据中国证券监督管理委员会北京证
