股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2012-026
株洲时代新材料科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知于2012年8月17日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2012年8月27日上午在内蒙古包头市海德酒店召开。会议应到董事15人，实到董事8人，董事丁荣军、邓恢金、冯江华、刘连根、黄珺、徐坚、叶阳升未亲自出席本次会议，董事丁荣军、邓恢金书面委托曾鸿平，董事冯江华、刘连根书面委托贺文成，独立董事黄珺、徐坚书面委托李乔，独立董事叶阳升书面委托朱宝库出席会议并代为行使表决权。5名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾鸿平主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2012年中期报告及摘要；
表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了公司聘请内部控制审计机构的议案。
同意聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。
表决结果：15票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2012—027
株洲时代新材料科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议的通知于2012年8月17日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2012年8月27日上午在内蒙古包头市海德酒店召开。会议应到监事7人，实到监事5人，监事于松林、潘艺未亲自出席本次会议，于松林、潘艺书面委托曾卫容出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席孙克主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了
