[董事会]春兴精工：二届董事会八次会议决议公告
时间：2012年08月24日 23:36:07 中财网
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2012-039
苏州春兴精工股份有限公司
二届董事会八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，
于2012年8月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于
2012年8月23日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙
洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事
会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2012年半年度报告及
摘要》；
《2012年半年度报告及摘要》具体内容详见2012年8月25日《证券时报》
和信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《2012年半年度利润分
配预案》；
公司2012年半年度实现净利润13,741,389.31元（系母公司净利润），加上
年结转未分配利润43,314,173.39元，期末实际可供股东分配的利润为
57,055,562.70元。
公司拟以 2012年半年度末公司总股本284,000,000股为基数，按每10股派
1元(含税)分配，共派发股利人民币28,400,000元。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于为春兴铸造（苏
州工业园区）有限公司提供银行授信担保的议案》；
《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证
券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于为迈特通信设
备（苏州）有限公司提供银行授信担保的议案》；
《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证
券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于为苏州工业园
区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》；
《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证
券时报》及巨潮资讯网（）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开2012年
第四次临时股东大会的议案》。
会议决定于2012年10月10日召开公司2012年第四次临时股东大会，审议
上述有关议案，具体情况详见2012年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网站
（）的《2012年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2012年8月25日
